第一百二十五章 洗钱-第2/2页

    拉伊莎轻声问道“所以基里尔你这次来电是为什么呢？”

    柯然斟酌片刻后轻声说道“我想问你一些关于洗钱的事，可以吗？”

    拉伊莎干脆的回答道“当然可以，你说吧。”

    很快柯然将事情的经过从头到尾的说了出来。

    拉伊莎听后沉默片刻，不知过了多久拉伊莎开口说道“让我想想从哪里开始给你讲呢？”

    这时安妮开口道“从头讲就好。”

    拉伊莎略显诧异道“安妮……姐，你也在这吗？好吧，我从头开始讲。”

    安妮轻声道“麻烦你了拉伊莎。”

    拉伊莎听后轻笑一声道“没关系，那就从头开始讲吧。

    洗钱一词的来源为二十世纪初的犯罪者艾尔卡彭，他因为经营投币式洗衣店用以合理化犯罪所得，

    所以后来此种行为便以历史上此种“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为简称做洗钱。

    清洗黑钱的技俩变化多端，而且往往错综复杂，但整个过程大致可分为以下三个阶段

    第一个阶段，存放或者处置，将犯罪得益放进金融体系内。

    第二个阶段，掩藏，离析，多层化或分层化，就是将犯罪得益转换成另一种形式，并创造多层复杂的金融交易来隐藏资金的勾核线索。

    例如从现金换成支票、贵重金属、股票、保险储蓄、物业等。

    第三个阶段就是整合，融合和整合，意思就是经过不同的掩饰后，将清洗后的财产如合法财产般融入经济体系。

    从给你们洗钱的人的一些步骤来看，他好像真的没有刻意坑你。

    我判断那个人洗钱的主要途径应该就是在赌场以代币间接兑换，就是在赌场中兑换成代币，再将代币直接交付给洗钱的受益人。

    再由他去将代币兑换回现金，这个通常需要百分之五左右的手续费，而洗钱的人在外也可声称在赌场内赌赢的。

    这样可以避免透过纸钞上的编号直接追查到洗钱的受益人。

    我之所以说他好像真没骗你的原因是两周前一家莫斯科的地下赌场被查了，据说这家赌场也参与了很大一部分的洗钱活动。

    如果真的是这样的话，那个给你们洗钱的人应该会从其他渠道来给你们洗钱，而增加手续费对于这个新的渠道来讲好像也不是什么稀奇的事。”

    听完拉伊莎的解释后柯然虽然还有些懵逼，不过大体上柯然还是搞清楚了，马特维大概率是没骗自己的。

    安妮轻声说道“谢谢你，拉伊莎，如果你遇到了什么麻烦我们一定不会袖手旁观的。”

    拉伊莎笑道“别这么客气啦，最近我有些忙，有机会的话我一定会去找你们的。”


    本章完